Empresário de Feira cometeu fraude

A Polícia Federal e a Vigilância Sanitária do Estado, deflagraram, nesta segunda-feira, a Operação Hedonikos, que visa coibir crimes praticados por um empresário de Feira de Santana que, entre outros ilícitos, atuava na fabricação clandestina de suplementos alimentares.

A investigação começou há cerca de três meses, com o objetivo inicial de apurar fraudes contra a Caixa Econômica Federal, mediante a abertura de contas bancárias e obtenção de empréstimos fraudulentos, usando documentos falsos.

Constatou-se que o empresário conseguiu mudar seu nome através de uma decisão judicial de reconhecimento de paternidade e passou a usar o nome antigo para o cometer uma gama de fraudes, desde abertura de contas em bancos até criação de empresas.

Tudo com o nome, CPF e RG já inativos, deixando ocorrer inadimplência perante os bancos e não pagando tributos. Só com a CEF o débito ultrapassa R$ 6,5 milhões. Durante as investigações, descobriu-se diversas empresas do investigado com o uso de “laranjas”.

Elas atuavam na fabricação e venda clandestina de suplementos alimentares, produzidos sem autorização dos órgãos de vigilância sanitária e distribuídos através de sua rede de lojas em Feira de Santana e Salvador, além de lojas do setor em todo o Nordeste.

A partir desses negócios ilícitos, o empresário conseguiu um patrimônio significativo, com imóveis, veículos de luxo e até uma lancha, não declarados ao fisco por estar registrados em seu antigo nome ou em nome de terceiros.

Nesta segunda foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Feira de Santana e Salvador, um mandado de prisão preventiva, três de condução coercitiva, além de seis de sequestros de bens e bloqueio de valores em contas bancárias.

Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato, fabricação clandestina de produtos equiparados a medicamentos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.