Bando lavava dinheiro em lotéricas
A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou nesta quarta-feira (11), em Pernambuco, uma operação contra crimes liderados por um tenente-coronel da Polícia Militar para favorecer empresas de um grupo de segurança privada.
O esquema incluia o uso de casas lotéricas de políticos para lavagem de dinheiro público desviado e de propinas. Carros de luxo foram apreendidos e a Justiça Federal estima o dano de mais de R$ 30 milhões para os cofres públicos, com o envolvimento de entes federais, estaduais e municipais durante pelo menos 7 anos.
Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, arrestados provas e carros de luxo BMW e Land Rover. Cerca de 100 policiais federais e auditores da CGU cumpriram 23 mandados na Região Metropolitana do Recife, um em Caruaru e um em Floresta.
A Operação Mapa da Mina aponta para a atuação de familiares de um ex-deputado estadual na prática de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, corrupção, peculato, fraude a licitações, entre outros crimes, em conluio com o militar e seus comparsas.
As investigações revelam que a família do ex-deputado estadual usava uma rede de casas lotéricas, outras pessoas jurídicas e a influência política para dar legalidade ao dinheiro do crime. A investigação foi iniciada em abril de 2018, identificando o crescimento econômico vertiginoso da empresa de segurança do oficial da PM.
A "prosperidade" foi impulsionada por contratos com entidades municipais, estaduais e federais, mediante dispensas de licitação suspeitas ou licitações fraudulentas. De 2013 até hoje, duas das empresas do grupo já receberam aproximadamente R$ 175 milhões dos cofres públicos.
As firmas beneficiadas com os contratos públicos milionários – ou outras empresas a elas coligadas – transferem o dinheiro rotineiramente para cinco casas lotéricas dos agentes políticos envolvidos, mantidas apenas para viabilizar a lavagem de dinheiro, já que as agências não geram lucros reais para seus sócios.
Muito esforço foi feito para produzir estas notícias. Faça uma doação para repor nossas energias. Qualquer valor é bem vindo. Pode ser via Bradesco, ag 0239, cc 62.947-2, em nome de A Região Editora Ltda, ou pelos botões abaixo para cartão e recorrentes.
